Etiqueta: lavado

Diferentes organismos de fiscalización financiera y tributaria, en conjunto con funcionarios judiciales, con la asistencia de grupos especiales de las fuerzas de seguridad federales han iniciado un importante operativo “anti lavado” en la provincia. Las fuentes consultadas declinaron proporcionar detalles de los operativos, fundamentalmente porque como resultado de los mismos, algunos procedimientos han derivado en actuaciones judiciales por diferentes irregularidades que podrían configurar delitos de diferente índole. “ZONA CALIENTE” De acuerdo a lo manifestado, Corrientes es objeto de observación, por ser una “zona caliente” en materia de narco tráfico y contrabando, que paralelamente están relacionados a posibles casos de corrupción que derivan de la inserción de grupos delict...